（上接B177版）
经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务、出境旅游业务；销售工艺美术品、百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、计算机软硬件、金属材料、化妆品；会议服务；航空票务代理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；企业策划；企业管理咨询；舞台灯光音响设计；设计、制作、代理、发布广告；出租商业用房；出租办公用房；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人不属于失信执行人。
8、被担保人名称：四川众信国际旅行社有限公司
成立时间：2013年01月28日
注册地址：成都市锦江区东御街19号1栋28楼2801号,2807号
注册资本：300万元人民币
法定代表人：史华成
股权结构：公司持有四川众信100%股权
经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务;出境旅游业务；商务服务业（不含投资与资产管理及担保服务及劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
被担保人不属于失信执行人。
三、被担保人在最近一期经审计的主要财务指标：
单位：人民币万元
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四、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、有关商业银行等金融机构共同签订的合同为准。
1、担保情形：公司对控股子公司的担保、控股子公司对公司的担保（即公司与上述7家控股子公司之间互保）的担保业务（包括对其做出的修订、更新、补充和任何形式的续期、展期等）。
2、担保方式：包括但不限于连带责任保证等。
3、担保金额：最终担保额度、担保期间以实际签订/出具的担保协议/担保函为准，任一时点上市公司对子公司、子公司对上市公司提供的担保余额合计不超过人民币15.80亿元。
五、与机票相关的其他担保情况
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六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。
截至2021年12月31日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币17.6520亿元整，期末担保余额为人民币13,538.02万元，占2021年经审计归属于上市公司股东净资产的41.44%。除了对子公司的担保，公司及子公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。
七、董事会意见
公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求，且担保事项为公司与控股子公司的互保，风险可控，符合公司和全体股东的利益。互保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，还将提交公司2021年度股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。
八、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2022年4月16日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-046
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司对报告期内合并会计报表范围内资产计提资产减值准备184,595,963.74元。本次资产减值计入2021年度财务报告。
现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定和公司的相关会计政策，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2021年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值情形，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：
单位：元
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二、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）信用减值损失计提情况说明
1、预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
不包含重大融资成分的应收款项
对于由《企业会计准则第14号一收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。应收款项组合依据如下：
应收款项组合1：账龄
应收款项组合2：合并范围内往来款
包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款
对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号一租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
3）对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：业务押金
其他应收款组合2：合作保证金、备用金、办公及其他押金
其他应收款组合3：往来款
其中组合2：备用金、办公押金及其他保证金、组合3：往来款不计提坏账
（2）预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
2、贷款损失准备的确认标准和计提方法
报告期末对每一单项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类标准和计提损失准备的比例为：
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3、根据公司相关会计政策，本报告期公司计提信用减值损失142,949,576.13元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价损失
报告期末，公司对存货进行全面清查，并按照存货的成本与可变现净值孰低 计提或调整存货跌价准备。
公司存货主要为库存商品，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
经测算，公司2021年计提存货跌价准备2,181,518.35元，计入当期损益。
2、固定资产、无形资产等长期资产减值准备
公司对于资产负债表日存在减值迹象的长期资产，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
经测算，公司2021年计提固定资产、无形资产减值准备34,015,756.07元。
3、其他资产减值准备
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
经测算，公司2021年计提商誉减值损失1,082,558.76元，持有待售资产减值损失-3,993,217.74元，长期股权投资减值损失373,336.69元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提资产减值准备共计184,595,963.74元，减少公司2021年度合并报表利润总额184,595,963.74元。上述数据已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、公司的审批程序
公司2022年4月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司对报告期内合并会计报表范围内资产计提资产减值准备184,595,963.74元。本次资产减值计入2021年年度财务报告。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司2021年度财务报表能更加客观、公允反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分、决策程序规范合法；计提减值准备后，公司2021年度财务报表能更加客观、公允反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分、决策程序规范合法；计提减值准备后，公司2021年度财务报表能更加客观、公允反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
八、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2022年4月16日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-047
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于公司及控股子公司使用自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理，公司可以购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的风险投资）。有效期为自公司2021年度股东大会审议批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。单项产品的有效期不得超过12个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，此事项已经董事会审议通过，尚须提请公司2021年度股东大会审议。具体情况如下：
一、基本情况概述
1、投资额度
投资额度不超过人民币4亿元，在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。
2、投资期限
投资期限为自公司2021年度股东大会审议批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。单项产品的有效期不得超过12个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。
3、投资品种
安全性高、流动性好的低风险理财产品（不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的风险投资）。
4、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
5、授权事宜
董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权及签署相关文件，并由财务负责人具体负责实施相关事宜。
二、对公司的影响
在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利用自有资金进行现金管理，不会对公司日常经营产生影响。通过适度的低风险现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的商业银行或品牌较大、信誉较高的其他金融机构发行的低风险产品。
尽管公司及控股子公司在实施前会经过严格评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司财务部门根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置自有资金，适时购买流动性好、安全性高的短期低风险产品，选择合格专业理财机构作为受托方，签署相关合同及协议等。合同及协议应明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪公司及子公司理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。
（4）独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司及控股子公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项已经公司董事会审议通过，其决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币4亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚动使用）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的风险投资），有利于提高资金的使用效率，增加公司的收益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2022年4月16日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-048
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游集团股份有限公司2021年年度财务报表之审计报告》（中证天通[2022]证审字第0400009号），截至2021年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,062,733,623.62元，公司未弥补亏损金额为1,178,861,783.87元，实收股本为906,345,282.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2021年度股东大会审议。
二、亏损原因
自2020年1月新冠肺炎疫情爆发以来，旅游业在业务暂停和间歇式恢复间徘徊，截止审计日，国内旅游市场有序恢复，执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，出境游团队旅游业务尚未恢复。受新冠肺炎疫情影响，公司2020年和2021年扣除非经常性损益后净利润分别为-14.88亿元、-4.58亿元。
三、为弥补亏损公司拟采取的措施
截至目前，出境游业务虽难以开展，但2021年公司积极采取的各种自救措施初见成效，使得2021年度亏损幅度较2020年度有所收窄。公司拟采取以下措施以改善公司的未来持续经营能力：
（1）积极调整业务方向。
在疫情控制好的前提下开展国内游业务，虽然收入规模较出境游体量相比较小，但仍然可保证公司保持一定金额的与主业相关的营业收入，避免触及退市的红线标准。
（2）调整人员结构、降低成本费用。
在业务急剧收缩的情况下，在保留业务骨干的基础上精减业务销售人员，在取得相互谅解与支持的基础上降低后台人员的薪酬，大幅度降低了固定成本费用。
（3）协调债务人与投资人关系，保证现金流动正常。
在上市公司股东层面，公司协调各方投资者，持续引入阿里等战略股东，改善公司的融资环境和流动性；进一步拓展融资途径，拟通过非公开发行新股等方式再融资，保障公司业务健康稳定发展；在公司层面则积极寻求市政府支持，未来有望通过相关举措优化债务结构，减少短期负债，增加长期负债，减轻短期偿债压力。
2022年2月，国家发改委等14个部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知，其中明确了旅游业的纾困扶持措施，要求旅行社暂退旅游服务质量保证金扶持政策、加强银企合作等。公司层面则通过向市政府申请支持，争取与银行续签借款合同，进一步提高财务风险应对能力，优化债务结构，减少短期负债，增加长期负债，减轻短期偿债压力。
四、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2022年4月16日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-050
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于举行2021年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《众信旅游：2021年年度报告》及《众信旅游：2021年年度报告摘要》。《众信旅游：2021年年度报告摘要》亦同日刊登于《证券时报》。
为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年4月27日（星期三）下午15:00-17:00在“众信旅游投资者关系”小程序举行2021年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“众信旅游投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“众信旅游投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
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投资者依据提示，授权登入“众信旅游投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：
公司董事长兼总经理：冯滨先生；董事、副总经理兼董事会秘书：郭镭先生；独立董事：张志顺先生；财务总监：吕菊蓉女士。
敬请广大投资者积极参与！
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2022年4月16日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-051
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其部分股份进行质押展期的通知，现将有关情况公告如下：
一、 本次股东部分股份质押展期的基本情况
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二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东冯滨先生所持股份质押情况如下：
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三、其他情况说明
本次质押是原有股份质押的展期，未产生新的股份质押，不涉及新增融资安排。截止本公告日，公司实际控制人冯滨先生资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押的股份不存在平仓风险，质押事宜不会导致公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司发行人股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2022年4月16日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-042
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年4月15日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于2022年4月5日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈总经理2021年度工作报告〉的议案》；
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
2、审议通过了《关于〈董事会2021年度工作报告〉的议案》；
公司独立董事孙云、丁小亮、朱宁、张志顺分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》并将在公司2021年度股东大会上述职。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
《董事会2021年度工作报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
独立董事述职报告全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
公司董事、监事、高级管理人员对《公司2021年年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
《公司2021年年度报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于〈公司2021年年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
《公司2021年年度财务决算报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》“第十节 财务报告”。
5、审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司审计机构。该事务所认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。
鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计过程中，公正执业、勤勉高效、克服疫情带来的众多不便和困难，顺利完成了公司2021年度财务报告审计工作，同意2021年度审计费用为85万元。为保持公司审计工作的连续性，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为1年。2022年度审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
董事会审计委员会对审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研，并发表了审核意见。
独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
详见《众信旅游：关于续聘会计师事务所的公告》，该公告与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事的事前认可意见和独立意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于董事、高级管理人员报酬事项的议案》；
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
独立董事对董事、高级管理人员报酬发表了表示同意的独立意见。
本议案中董事报酬事项尚须提交公司2021年度股东大会审议。
董事、高级管理人员报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》“第四节 公司治理”。
7、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制规则落实自查表〉的议案》；
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
独立董事对公司《公司2021年度内部控制规则落实自查表》发表了表示同意的独立意见。
《公司2021年度内部控制规则落实自查表》、独立董事的独立意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
独立董事就《公司2021年度内部控制评价报告》发表了表示同意的独立意见。
《公司2021年度内部控制评价报告》、独立董事的独立意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》；
（1）公司变更注册资本情况
公司于2017年12月1日发行的可转换公司债券“众信转债”（转债代码：128022）于2019年6月7日进入转股期，自2020年度股东大会审议通过变更注册资本之日起至本次董事会召开的前1个交易日止（2021年5月19日-2022年4月14日）众信转债转股数量为97,015股，公司注册资本增加97,015元。公司的注册资本由906,275,320元变更为906,372,335元。
本次变更前后公司注册资本变化情况如下：
■
（2）公司变更经营范围情况
根据公司实际经营情况，需对公司经营范围进行调整，具体情况如下：
变更前：“入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；保险代理业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年6月6日）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；销售食品；民用航空运输销售代理；承办展览展示活动；会议服务；票务代理（不含航空机票销售代理）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业营销及形象策划；公关活动策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影扩印服务；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；投资咨询；房地产信息咨询（房地产经纪除外）；经济贸易咨询；销售纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装饰材料、化妆品、珠宝首饰、工艺品、黄金制品、白银制品（不含银币）、花卉、厨房用品、箱包鞋帽、通讯设备、摄影器材、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；装帧流通人民币。（以公司登记机关核准为准）”
变更后：“入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；保险代理业务；销售食品；汽车租赁；信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务（增值电信业务经营许可证有效期至2026年05月20日）；民用航空运输销售代理；承办展览展示活动；会议服务；票务代理（不含航空机票销售代理）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业营销及形象策划；公关活动策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影扩印服务；计算机及通讯设备租赁；投资咨询；房地产信息咨询（房地产经纪除外）；经济贸易咨询；销售纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装饰材料、化妆品、珠宝首饰、工艺品、黄金制品、白银制品（不含银币）、花卉、厨房用品、箱包鞋帽、通讯设备、摄影器材、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；装帧流通人民币。（以公司登记机关核准为准）”
公司变更后的经营范围以公司登记机关最终核准结果为准。
（3）修改《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
公司章程修订对照表
■
（4）授权公司董事会及其授权人士办理相关变更登记手续
董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更注册资本及经营范围、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。
（5）“众信转债”的转股数量最终以公司2020年度股东大会审议通过变更注册资本之日起至公司2021年度股东大会召开前一日止的转股数量为准。本次董事会审议通过本议案后至公司2021年度股东大会召开前一日如“众信转债”的转股数量发生变化，则公司变更股本总额、注册资本、修订《公司章程》的情况在2021年度股东大会审议本议案时相应调整。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。
10、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游集团股份有限公司2021年年度财务报表之审计报告》（中证天通[2022]证审字第0400009号），公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）-464,408,112.22元，母公司净利润-109,330,280.69元。公司2021年度经营业绩亏损。
鉴于疫情带来的不确定性，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，2021年度公司拟不进行利润分配，不分红送股，也不以公积金转增股本。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
独立董事对2021年度利润分配预案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》；
根据业务发展需要，公司及子公司2022年度向银行申请总额度不超过人民币33亿元或等值外币的综合授信。授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现以及除前述品种以外的其他品类贷款。在综合授信总额度内公司将根据实际需求调整授信额度、授信银行、授信品种以及集团内部各用信主体的用信额度。具体融资金额、授信期限等以与银行实际签署的相关协议为准。
本决议有效期自公司2021年度股东大会审议批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。董事会授权董事长或董事长授权的其他人士签署公司与银行间的授信、贷款等相关法律文书（含对其做出的修订、更新、补充和任何形式的续期、展期等）；授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述授信额度项下具体信贷业务时签署授信、贷款、展期及其他后续事宜相关的法律文书。
申请综合授信的银行及授信额度如下：
■
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》；
同意公司及旗下子公司之间2022年度互保的额度为人民币15.80亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或续保及新增互保），即任一时点上市公司对子公司、子公司对上市公司提供的担保余额合计不超过人民币15.80亿元。
本决议有效期为自公司2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。公司及子公司可以在本决议有效期及担保总额度内办理担保业务（包括对其做出的修订、更新、补充和任何形式的续期、展期等），最终担保额度、担保期间以实际签订/出具的担保协议/担保函为准。董事会授权董事长或董事长授权的其他人士签署公司与银行间的担保协议等相关法律文书（包括对其做出的修订、更新、补充和任何形式的续期、展期等）；授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述担保额度项下具体担保业务时签署担保协议及其他后续事宜相关的法律文书。
公司与各子公司之间的最高担保额度：
单位：人民币亿元
■
上述担保额度为根据公司及子公司经营发展需要确定的金额，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要相互之间调整担保额度。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。
详见《众信旅游：关于确定公司与子公司互保额度的公告》，该公告与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司对报告期内合并会计报表范围内资产计提资产减值准备184,595,963.74元。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
独立董事对公司计提资产减值准备事项发表了表示同意的独立意见。
详见《众信旅游：关于公司计提资产减值准备的公告》，该公告与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游集团股份有限公司2021年年度财务报表之审计报告》（中证天通[2022]证审字第0400009号），截至2021年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,062,733,623.62元，公司未弥补亏损金额为1,178,861,783.87元，实收股本为906,345,282.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司及控股子公司在不影响日常业务开展及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理，公司可以投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品（不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的风险投资）。决议有效期为自公司2021年度股东大会审议批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止，有效期及额度范围内资金可以循环滚动使用。单项产品的有效期不得超过12个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权及签署相关文件，并由财务负责人具体负责实施相关事宜。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
独立董事对公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理事项发表了表示同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
详见《众信旅游：关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的公告》，该公告与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》；
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
公司董事、监事、高级管理人员对《公司2022年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。
《公司2022年第一季度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》；
提议公司于2022年5月9日（星期一）下午2:00在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开2021年度股东大会。
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
详见《众信旅游：关于召开2021年度股东大会的通知》，该公告与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议决议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2022年4月16日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-049
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
■ 股东大会召开日期：2022年5月9日（星期一）下午2点（下午1点半到2点为现场审核登记时间）
■ 股权登记日：2022年4月28日（星期四）
■ 本次股东大会提供网络投票方式
■ 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票
■ 公司回购专用证券账户所持股份不享有表决权
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决议召开公司2021年度股东大会，现将会议有关情况公告如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2022年5月9日（星期一）下午2点（下午1点半到2点为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
■
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。
7、股权登记日：2022年4月28日（星期四）
8、出席对象
（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
二、本次会议审议事项、议案类型及表决方式说明
■
此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。公司独立董事分别出具的《独立董事2021年度述职报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决方式说明：
1、议案1-议案6、议案8、议案9、议案11、议案12为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上赞成方可通过。议案7、议案10为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。
2、本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、公司回购专用证券账户所持股份不享有表决权；
4、独立董事将在本次股东大会作述职报告，独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案；
5、以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次会议的登记事项
1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：
（1）直接送达登记时间：2022年5月6日（星期五）下午5点前
■ 直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2022年5月6日（星期五）下午5点之前送达至公司。
■ 电子邮箱：stock@utourworld.com
■ 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2021年度股东大会”字样。
2、会议登记提供资料：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理登记。
3、上述会议登记材料均需提供复印件一份/扫描件，个人材料复印件/扫描件须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加盖公章。
4、出席会议时请股东/代理人出示登记证明材料原件。
四、其他事项
1、会务联系人及联系方式：
■ 联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
■ 联系人：郭镭
■ 联系电话：（010）6448 9903
■ 电子邮箱：stock@utourworld.com
2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
附件一：众信旅游集团股份有限公司2021年度股东大会授权委托书；
附件二：参加网络投票的具体操作流程。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2022年4月16日
附件一：
众信旅游集团股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
众信旅游集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单位（本人）出席于2022年5月9日（星期一）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”）2021年度股东大会（“本次大会”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
□ 受托人独立投票
□ 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）
■
二、委托人和受托人信息
■
本授权委托书剪报、复印均有效。
附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362707”，投票简称为“众信投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月9日上午9:15，结束时间为2022年5月9日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-043
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年4月15日以通讯方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集，并于2022年4月5日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈监事会2021年度工作报告〉的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
《监事会2021年度工作报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈公司2021年年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
《公司2021年年度财务决算报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》“第十节 财务报告”。
4、审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经核查，监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司2022年度财务审计机构，聘期1年。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于监事报酬事项的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
监事报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》“第四节 公司治理”。
6、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制规则落实自查表〉的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2021年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2021年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审议，监事会认为：《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、行政法规和规范性文件的要求。公司现有的内部控制体系基本健全并能够得到有效执行，符合公司现阶段管理和发展的要求。
8、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。
9、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提请公司2021年度股东大会进行审议。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。
12、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分、决策程序规范合法；计提减值准备后，公司2021年度财务报表能更加客观、公允反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
13、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币4亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚动使用）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的风险投资），有利于提高资金的使用效率，增加公司的收益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》;
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经核查，监事会认为：《公司2022年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大披露。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会
2022年4月16日
